Um homem da cidade de Sayreville, NJ, foi condenado na quinta-feira a dois anos e meio de prisão por roubar mais de US $ 481.000 de um programa do governo criado para fornecer assistência financeira a pequenas empresas afetadas pela pandemia COVID, anunciaram as autoridades.
Bernard López, 40, admitiu em abril que roubou os fundos. Na época, as autoridades disseram que ele também admitiu adulterar um cheque do Tesouro que havia roubado, alterando o valor do cheque de $ 1.886,87 para $ 211.886,87. O réu depositou o dinheiro em uma conta bancária que ele abriu para um negócio falso.
Lopez já havia se declarado culpado de uma acusação de fraude bancária e roubo de fundos do governo, disse o Ministério Público dos Estados Unidos em New Jersey. Ele foi condenado na quinta-feira por videoconferência perante o juiz distrital dos EUA, Peter G. Sheridan.
De acordo com os documentos de acusação, López criou a falsa empresa Pezlo Management em setembro de 2014 e alegou que ela tinha sede em North Brunswick. Em outubro de 2019, ele abriu uma conta bancária em nome da empresa e, quatro meses depois, usou um número de previdência social roubado para obter o cheque e mudou o nome e o valor do beneficiário, disseram os promotores.
Lopez depositou o cheque em uma conta bancária anônima em Pennington, disse a polícia.
O cheque foi originalmente feito para uma empresa em Mt. Pleasant, Carolina do Sul, de acordo com documentos judiciais.
Oito dias depois, ele sacou US $ 5.000 da conta na agência do banco em East Brunswick. Ele então transferiu outros US $ 129.000 para outras contas que controlava, de acordo com documentos judiciais.
López também solicitou um empréstimo do plano de proteção de contracheque de um banco, alegando falsamente que tinha 25 funcionários, despesas mensais com folha de pagamento de aproximadamente US $ 192.000, bem como despesas com aluguel e serviços públicos. Ele foi aprovado para o empréstimo e recebeu $ 481.502.
Os empréstimos podem ser totalmente perdoados se o destinatário gastar o dinheiro em despesas permitidas, como folha de pagamento, aluguel, serviços públicos e juros de hipotecas.
Lopez foi preso na Flórida em julho de 2020 antes de ser devolvido a Nova Jersey, disseram as autoridades.
Além da sentença, Lopez será colocado em liberdade supervisionada por três anos, terá que perder US $ 481.502 e pagar US $ 137.000 adicionais, disse a procuradora dos Estados Unidos em exercício, Rachael A. Honig, em um comunicado.
Fonte: Brazilian Press